中其，决情状：1中幼股东表,510, 股答应790，所持有用表决权股份总数的91.9864%占出席股东大会的中幼股东（或股东代办人）。
： 765表决结果,885, 股答应033，持有用表决权股份总数的 99.9927%占出席股东大会的股东（或股东代办人）所。有用表决权股份总数的1/2所得答应股数超出出席聚会，果为考取表决结。
罡、段淳林、范海峰、吴宇、免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告叶韵、刘晓梅、郭献军、黎幼(四) 董事会战术委员会委员：张强（主任委员）、陈玉平
司保荐管事指引》《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司榜样运作》等规则遵循《证券刊行上市保荐生意经管宗旨》《深圳证券营业所股票上市章程》《深圳证券营业所上市公，现金经管事项所涉及的闭联董事会决议及监事会、独立董事成见等东方证券承销保荐有限公司卖力核查了上述应用闲置召募资金举办，保荐成见揭晓如下：
守把稳投资准绳公司将苛刻遵，的投资种类遴选保本型。金运用情状举办监视与查抄独立董事、监事会有权对资，专业机构举办审计需要时能够礼聘。
民币3.8亿元总额度不超出人，资金额度可滚动运用正在决议有用期内该。款、按期存款产物不得用于质押上述银行布局性存款、告诉存，非召募资金或用作其他用处产物专用结算账户不得存放。
店有限公司”）拟运用总额不超出群多币3.8亿元的闲置召募资金举办现金经管董事会答应公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文明连锁，银行布局性存款、告诉存款、按期存款产物投资于安静性高、滚动性好、有保本答允的，额度内正在上述，滚动运用资金能够，层全部料理并授权经管。
讯网（）的《闭于公司董事会、监事会杀青换届推选及聘任高级经管职员、证券事情代表、内部审计部分控造人的通告》全部实质详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资。
召募资金经管和运用的监禁央求》的闭联规则遵循《上市公司监禁指引第2号-上市公司，益最大化准绳本着股东利，资金应时举办现金经管公司运用个别闲置召募，的布局性存款、告诉存款、按期存款产物投资于安静性高、滚动性好、有保本答允，高资金运用作用有利于宽裕提，股东甜头适应理想。3.8亿元的闲置召募资金采办银行布局性存款、告诉存款、按期存款产物公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司决断运用总额不超出群多币。况如下全部情：
： 765表决结果,525, 股答应063，持有用表决权股份总数的 99.9880%占出席股东大会的股东（或股东代办人）所。有用表决权股份总数的1/2所得答应股数超出出席聚会，果为考取表决结。
股票上市章程》闭联规则遵循《深圳证券营业所，圳证券营业所登记审核无贰言郭献军先生的相闭原料依然深。所颁布的董事会秘书资历证书郭献军先生持有深圳证券营业，适应央求任职资历。
用个别闲置召募资金举办现金经管的延续督导成见》(四) 《东方证券承销保荐有限公司闭于公司使。
5日第六届董事会第八次聚会遵循公司2007年12月2，用召募资金9决议答应公司,项目-印报厂扩修身手改造项目扶植的自筹资金021.96万元置换预先加入召募资金投资。东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项目情状的专项审核通知》审核本次置换经立信羊城司帐师事情悉数限公司出具的2007年羊专审字第12013号《闭于广。
立台账经管（1） 修，创立健康无缺的司帐账目对资金应用的经济行为应，的财政核算管事做好资金运用；
金投资扶植3个项目公司答允运用召募资，身手改造项目”和“填补连锁谋划网点身手改造项目”区别是“印报厂扩修身手改造项目”、“贸易印刷扩修。
至2022年8月2019年8月，司总司理任本公；年8月至今2019，书记、董事长任本公司党委；至2022年3月2019年9月，有限公司董事长、总司理兼任广州日报报业谋划；广东省报业协会副会长2020年4月兼任。
员闭联事项揭晓了答应的独立成见独立董事对聘任公司高级经管人，司第十一届董事会第一次聚会闭联事项的独立成见》详见同日披露于巨潮资讯网（）《独立董事闭于公。
汇集投票相团结的格式举办表决本次股东大会采用现场投票和，托代办人）对聚会议案举办了审议出席本次股东大会的股东（或委，了如下议案逐项表决：
8月26日2021年，会第二十次聚会公司第十届董事，置召募资金举办现金经管的议案》审议通过了《闭于公司运用个别闲，不超出群多币3.8亿元的暂且闲置召募资金举办现金经管答应公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司运用总额，本答允的银行理产业物及布局性存款投资于安静性高、滚动性好、有保，额度内正在上述，滚动运用资金能够，层全部料理并授权经管。通过之日起一年内有用授权刻日自董事会审议，事会授权采办闭联产物公司经管层苛刻推行董。
机和投资种类时正在遴选投资时，造投资判辨通知财政部控造编，委托闭联专业机构需要时表聘职员、，亏等举办商量、论证对投资种类、止盈止，究通知提出研，员会答应后方可举办提交公经理财计划委。理产业物投向、项目发达情状公司财政部会实时判辨和跟踪，公司资金安静的危急峻素如评估呈现存正在可以影响，取相应手段将实时采，资危急职掌投。
： 765表决结果,885, 股答应033，持有用表决权股份总数的99.9927%占出席股东大会的股东（或股东代办人）所。有用表决权股份总数的1/2所得答应股数超出出席聚会，果为考取表决结。
分闲置召募资金举办现金经管的议案》监事会答应董事会《闭于公司运用部，资金举办现金经管运用个别闲置召募，构性存款、告诉存款、按期存款产物投资于安静性高、滚动性好的银行结，且该等产物需有保本商定刊行主体应该为贸易银行，不得用于质押该等投资产物，的确提防各种危急倡议接纳有用手段。
讯网（）的《闭于公司董事会、监事会杀青换届推选及聘任高级经管职员、证券事情代表、内部审计部分控造人的通告》全部实质详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资。
揭晓了答应独立成见独立董事对该议案，司第十一届董事会第一次聚会闭联事项的独立成见》详见同日披露于巨潮资讯网（）《独立董事闭于公。
下设各特意委员会职务公司独立董事及董事会；任公司董事及董事会下设各特意委员会职务公司第十届董事会董事张统武先生不再担。通告日截至本，统武先生未持有公司股份李俊姑娘、杨彪先生、张。
中其，决情状：1中幼股东表,870, 股答应760，所持有用表决权股份总数的95.1322%占出席股东大会的中幼股东（或股东代办人）。
称“《上市章程》”）、《公司章程》等闭联规则遵循《深圳证券营业所股票上市章程》（以下简，金经管事项无需提交股东大会审议答应本次公司运用个别闲置召募资金举办现。
976年8月出生2.吴宇姑娘：1，党员中共，计系国际司帐专业中国群多大学会，学学士经济；学院司帐硕士中山大学经管，计师职称高级会。至2001年6月1997年7月，1998年8月至1999年10月任广州日报计财处财政职员（时代：，技报财政总监派驻羊城科；至2001年6月1999年10月，通旅游报财政总监)派驻岭南少年报、交；至2007年6月2001年6月，：2003年6月至2004年3月任广州日报社计财处处长帮理（时代，市报刊刊行公司财政总监广州日报社刊行处、广州；2005年11月2004年3月至，广州记者乡间俱笑部财政总监广州日报社讯息办事中央、；至2007年6月2005年11月，财政总监）足球报社；至2013年3月2007年6月，社副社长任足球报；2014年12月2013年3月至，集团财政部副主任任广州日报报业；至2015年9月2013年8月，财政部资产运营中央主任兼任广州日报报业集团；至2015年9月2014年12月，公司副总司理（主办管事）任广州市大洋房地产开荒；2015年12月2015年9月至，有限公司总司理任广东广报投资；0月至12月2015年1，有限公司财政部司理兼任广东广报投资；至-2018年7月2015年12月，限公司副总司理兼财政总监任广东广州日报传媒股份有；2018年10月2018年8月至，限公司投资部管事广州传媒控股有；10月至今2018年，投资部副主任（主办管事）任广州传媒控股有限公司；11月至今2018年，公执法定代表人、推行董事兼任广州大洋实业投资有限；年8月至今2019，司董事任本公；年9月至今2020，务部主任经管集团财政管事协帮广州日报报业集团财；年1月至今2021，实业有限公司董事兼任广州市广报。
讯网（）的《闭于公司董事会、监事会杀青换届推选及聘任高级经管职员、证券事情代表、内部审计部分控造人的通告》全部实质详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资。
中其，决情状：1中幼股东表,870, 股答应760，所持有用表决权股份总数的95.1322%占出席股东大会的中幼股东（或股东代办人）。
）为公司内部审计部分控造人聘任温伟辉先生（简历见附件，三年任期，至本届董事会任期届满为止自本次董事会通过之日起。
揭晓了答应独立成见独立董事对该议案，司第十一届董事会第一次聚会闭联事项的独立成见》详见同日披露于巨潮资讯网（）《独立董事闭于公。
1971年1月出生5.郭献军先生：，党员中共，学院板滞创修专业硕士学位西安理工大学印刷包装工程，师职称工程。至2005年3月1999年1月，总司理帮理兼身手部主任任广州日报社印务中央；2013年10月2005年3月至，务中央副总司理任广州日报社印；至2015年12月2012年12月，013年1月至2015年12月任本公司总司理帮理兼身手总监2，程身手部司理兼任本公司工；至2015年12月2013年10月，奇迹部副总司理兼任本公司印刷；9年8月任本公司总工程师2015年12月至201；业协会汇集身手委员会副主任2016年3月兼任广东省报；至2018年7月2016年8月，董事会秘书任本公司；年8月至今2016，副总司理任本公司；年8月至今2018，份有限公司第一届委员会委员任中共广东广州日报传媒股；年8月至今2019，副书记、董事任本公司党委；日报报业谋划有限公司董事2020年3月兼任广州；媒体有限公司推行董事、总司理2020年3月兼任广州日报新；本公司董事会秘书2022年8月任。
积投票格式表决本议案采用累，吴宇姑娘、叶韵姑娘为公司第十一届董事会非独立董事推选张强先生、黎幼平先生、郭献军先生、刘晓梅姑娘。情状如下全部表决：
披露日截止，持有公司股份叶韵姑娘未；联地契元任职表除正在公司的闭，高级经管职员不存正在相闭闭联其与公司其他董事、监事、；门的责罚和证券营业所顺序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看未因涉嫌非法被执法陷阱立案侦察或；盘查平台公示或者被群多法院纳入失信被推行人名单不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然；--主板上市公司榜样运作》第3.2.2条规则的情况不存正在《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭规则其任职资历适应闭联司法原则、规。
： 765表决结果,885, 股答应033，持有用表决权股份总数的 99.9927%占出席股东大会的股东（或股东代办人）所。有用表决权股份总数的1/2所得答应股数超出出席聚会，果为考取表决结。
营网点身手改造项目（3）填补连锁经，开设100间面积约50-100平方米的连锁谋划网点该项目闭键实质是拟正在三年内正在广东省珠江三角洲地域，告白代办与公布用于书注销售、。总投7项目,0万元50。经济生意委员会登记该项目已正在广东省，编号为79登记项目。
限公司运用召募资金采办银行布局性存款和协定存款的情状如下本通告日前十二个月内公司及控股子公司广州广报电子商务有：
掌管的董事人数总共未超出公司董事总数的二分之一公司董事会中兼任公司高级经管职员以及由职工代表。
中其，决情状：1中幼股东表,950, 股答应760，所持有用表决权股份总数的95.8319%占出席股东大会的中幼股东（或股东代办人）。
聚会事章程》的闭联规则遵循《公司章程》《董事，司理提名经公司总，会资历审查通过董事会提名委员，幼平先生为公司副总司理答应聘任郭献军先生、黎；士为公司财政总监答应聘任刘晓梅女，三年任期，至本届董事会任期届满止自本次董事会通过之日起。
的全部工夫为：2022年8月16日9:15-9:25汇集投票工夫为：通过证券营业所营业体例举办汇集投票，午13:00-15:009:30-11:30和下；22年8月16日9:15-15:00时代的纵情工夫通过证券营业所互联网投票体例投票的全部工夫为：20。
息披露的实质真正、确凿、无缺本公司及监事会理想成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有乌有记录、误。
息披露的实质真正、确凿、无缺本公司及董事会理想成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有乌有记录、误。
会对该议案揭晓了成见公司独立董事、监事，事项的独立成见》《监事会闭于公司运用个别闲置召募资金举办现金经管的核查成见》详见同日刊载于巨潮资讯网（）的《独立董事闭于公司第十一届董事会第一次聚会闭联；公司出具了延续督导成见东方证券承销保荐有限，个别闲置召募资金举办现金经管的延续督导成见》详见《东方证券承销保荐有限公司闭于公司运用。
士。至1988年9月1986年7月，文科教研室教练开封大学行使；至2003年3月1988年9月，长（时代：2002年4月获得副编审任职资历、聘任副编审职务）先后任开封大学学报编纂部编纂、报刊编纂部主任、党委宣称部副部；至2003年7月2003年3月，学院学报编纂部编纂广州番禺职业身手；2018年10月2003年7月至，部（人事处）部长（处长）、纪委办公室（监察审计处）主任（处长）、纪委副书记先后任广州番禺职业身手学院党委宣称部副部长、党委宣称统战部部长、党委机闭；10月至今2018年，副书记、纪检监察部主任任广州日报报业集团纪委；年8月至今2019，监事会主席任本公司。
22年8月16日召开了公司2022年第一次权且股东大会广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于20，司第十一届董事会、监事会胜利杀青换届推选爆发了公。日同，聚会、第十一届监事会第一次聚会公司召开第十一届董事会第一次，会特意委员会委员、第十一届监事会主席推选爆发了第十一届董事会董事长、董事，监、董事会秘书）、证券事情代表和内部审计部分控造人聘任了公司高级经管职员（总司理、副总司理、财政总。况通告如下现将全部情：
投资危急1. 。品安静性高、滚动性好公司拟遴选的投资产，观经济的影响较大但金融市集受宏，到市集摇动的影响不排出该项投资受。
976年12月出生1.张强先生：1，党员中共，经管学硕士武汉大学，师职称经济。至2012年7月2004年7月，州日报报业集团人力资源部副主任历任广州日报社人事处副处长、广；至2019年8月2012年7月，总司理、董事会秘书、总司理帮理历任本公司党委副书记、董事、副；
确保不影响召募资金投资安排以及召募资金安静的条件下举办的(一) 公司本次拟运用个别闲置召募资金举办现金经管是正在，证券时报电子报实时通过手机APP、网站的法定轨范施行了需要，集资金运用作用有帮于升高募，贸易务的寻常进展不会影响公司主。商讨产物赎回的矫健度公司正在全部计划时也会。
用个别闲置召募资金举办现金经管的延续督导成见》(五) 《东方证券承销保荐有限公司闭于公司使。
店有限公司”）决断运用总额不超出群多币3.8亿元的闲置召募资金举办现金经管该议案提出：公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文明连锁。号-上市公司召募资金经管和运用的监禁央求》等相闭规则经审核：该事项适应中国证监会《上市公司监禁指引第2，规以及《公司章程》等规则计划轨范适应闭联司法、法，中幼股东甜头的情况不存正在损害公司和。
18日证监刊行字（2007）361号文答应经中国证券监视经管委员会2007年10月，询价对象询价配售与网上资金申购订价刊行相团结的格式向社会民多公然荒行群多币泛泛股7000万股公司于2007年11月5日以向公司控股股东及公司代办股份让与体例贯通股股东定向配售、网下向，为7.49元每股刊行价，资金52共召募,0万元43，行所需用度计3扣除承销费等发,召募资金净额为49350万元后实质,0万元08。年11月9日止所有到位该召募资金已于2007。并出具（2007）羊验字11854号《验资通知》该召募资金业经立信羊城司帐师事情悉数限公司验证。
审核经，项目扶植和公司寻常谋划的条件下咱们以为：正在确保不影响召募资金，集资金举办现金经管有利于升高公司闲置召募资金的运用作用公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司运用个别闲置募，司收益填补公；公司召募资金经管和运用的监禁央求》的相闭规则适应中国证监会《上市公司监禁指引第2号-上市；投项目扶植酿成晦气影响不会对公司临蓐谋划和募，司及理想股东不存正在损害公，东甜头的情况尤其是中幼股。
965年10月出生6.黎幼平先生：1，党员中共，院经济经管专业广东省社会科学，生学历商量。至2010年5月2003年6月，雅瑶镇党委委员任广州市花都区；2012年10月2010年5月至，委宣称部副部长任广州市花都区；至2015年9月2012年10月，部常务副部长（正处级）任广州市花都区委宣称；2015年11月2015年9月至，委员会教科文卫体委员会主任任政协第九届广州市花都区；年12月2015，股有限公司管事调入广州传媒控；起任本公司副总司理2015年12月；年8月至今2016，事、副总司理任本公司董；大洋传媒有限公司董事长2016年9月兼任广州；有限公司（大洋网）董事长兼任广州市交互式音信汇集；业有限公司董事长兼任广州前卫报；业有限职守公司董事长兼任广州羊城地铁报报；司推行董事（法定代表人）兼任广州日报新媒体有限公；年8月至今2018，份有限公司第一届委员会委员任中共广东广州日报传媒股；粤文明进展有限公司董事长2020年3月兼任广州广；化金融办事中央有限公司董事长2020年3月兼任广州市文；家产控股（广州）有限公司董事长2020年11月兼任广报文明。
造危急为控，行布局性存款、告诉存款、按期存款产物投资的种类为安静性高、滚动性好的银，且该等产物需有保本商定刊行主体应该为贸易银行，不得用于质押该等投资产物。
股东及股东代表3人出席本次现场聚会的， 764代表股份,005,3 股27，5.8451%占公司总股本6。
分闲置召募资金举办现金经管的议案》揭晓了答应成见公司董事会、监事会、独立董事就《闭于公司运用部。1号一主板上市公司榜样运作》和《广东广州日报传媒股份有限公司公司章程》等相闭规则该议案适应《深圳证券营业所股票上市章程》《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第；
举办现金经管事项不组成相闭营业本次公司运用个别闲置召募资金，经管宗旨》规则的强大资产重组不组成《上市公司强大资产重组，闭部分答应毋庸经有。项通告如下现就闭联事：
中其，决情状：1中幼股东表,510, 股答应780，所持有用表决权股份总数的91.9855%占出席股东大会的中幼股东（或股东代办人）。
贸易印刷生意的市集界限近年来公司固然连结了，现有贸易印刷配置老化、产能缺乏等题目但却面对贸易印刷生意毛利率偏低以及。此情状针对，拉长趋向以及公司的战术谋划公司将按照估计改日市集需求，施举办从头论证对该项目若何实。
审查通过员会资历，生为公司董事会秘书答应聘任郭献军先，三年任期，至本届董事会任期届满止自本次董事会通过之日起。
先生、曹苏宁为公司第十一届监事会股东代表监事公司2022年第一次权且股东大会已推选孙支南，温伟辉先生联合构成公司第十一届监事会与公司职工代表大会推选的职工代表监事。
讯网（）的《闭于公司董事会、监事会杀青换届推选及聘任高级经管职员、证券事情代表、内部审计部分控造人的通告》全部实质详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资。
976年11月出生7.陈玉罡先生：1，党员中共，商量生博士，理学院教育中山大学管。师、副教育、教育历任中山大学讲。份有限公司独立董事现任江西九丰能源股，公司独立董事、深圳市普途通供应链经管股份有限公司独立董事兼任广州招宝投资接洽有限公司参谋、江西沃格光电股份有限；企业（有限合资）合资人珠海估值狗投资经管合资；年8月至今2019，独立董事任本公司。
披露日截止，持有公司股份刘晓梅姑娘未；司其他董事、监事、高级经管职员不存正在相闭闭联与持有公司5%以上股份的股东、实质职掌人及公；门的责罚和证券营业所顺序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看未因涉嫌非法被执法陷阱立案侦察或；盘查平台公示或者被群多法院纳入失信被推行人名单不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然；--主板上市公司榜样运作》第3.2.2条规则的情况不存正在《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭规则其任职资历适应闭联司法原则、规。
履历和专业常识责所必定的管事，券营业所股票上市章程》等闭联司法原则的规则其任职适应《中华群多共和国公执法》《深圳证。
罡、段淳林、范海峰、吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、黎幼(四) 董事会战术委员会委员：张强（主任委员）、陈玉平
》（以下简称“《公司章程》”）等司法、原则、部分规章及榜样性文献的规则执法》”）《上市公司股东大会章程》《广东广州日报传媒股份有限公司章程。
讯网（）的《闭于公司董事会、监事会杀青换届推选及聘任高级经管职员、证券事情代表、内部审计部分控造人的通告》全部实质详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资。
人数总共未超出公司董事总数的二分之一董事会中兼任公司高级经管职员的董事；司董事总数的三分之一独立董事人数未低于公，经深圳证券营业所登记审核无贰言独立董事的任职资历和独立性已。
： 765表决结果,525, 股答应053，持有用表决权股份总数的 99.9880%占出席股东大会的股东（或股东代办人）所。有用表决权股份总数的1/2所得答应股数超出出席聚会，果为考取表决结。
分闲置召募资金举办现金经管的议案》监事会答应董事会《闭于公司运用部，资金举办现金经管运用个别闲置召募，构性存款、告诉存款、按期存款产物投资于安静性高、滚动性好的银行结，且该等产物需有保本商定刊行主体应该为贸易银行，不得用于质押该等投资产物。经管轨造》等闭联央求举办经管公司应遵循已创立的《召募资金，实提防各种危急接纳有用手段切。
中其，决情状：1中幼股东表,870, 股答应760，所持有用表决权股份总数的95.1322%占出席股东大会的中幼股东（或股东代办人）。
披露日截止，持有公司股份陈玉罡先生未；司其他董事、监事、高级经管职员不存正在相闭闭联与持有公司5%以上股份的股东、实质职掌人及公；门的责罚和证券营业所顺序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看未因涉嫌非法被执法陷阱立案侦察或；盘查平台公示或者被群多法院纳入失信被推行人名单不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然；--主板上市公司榜样运作》第3.2.2条规则的情况不存正在《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭规则其任职资历适应闭联司法原则、规。
中其，决情状：1中幼股东表,870, 股答应770，所持有用表决权股份总数的95.1331%占出席股东大会的中幼股东（或股东代办人）。
披露日截止，持有公司股份郭献军先生未；司其他董事、监事、高级经管职员不存正在相闭闭联与持有公司5%以上股份的股东、实质职掌人及公；门的责罚和证券营业所顺序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看未因涉嫌非法被执法陷阱立案侦察或；盘查平台公示或者被群多法院纳入失信被推行人名单不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然；--主板上市公司榜样运作》第3.2.2条规则的情况不存正在《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭规则其任职资历适应闭联司法原则、规。
讯网（）的《闭于公司董事会、监事会杀青换届推选及聘任高级经管职员、证券事情代表、内部审计部分控造人的通告》全部实质详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资。
媒股份有限公司2022年第一次权且股东大会的司法成见书》(二) 《北京市中伦（广州）状师事情所闭于广东广州日报传。
： 765表决结果,885, 股答应033，持有用表决权股份总数的 99.9927%占出席股东大会的股东（或股东代办人）所。有用表决权股份总数的1/2所得答应股数超出出席聚会，果为考取表决结。
聚会的中幼投资者共计8人通过现场和汇集插足本次，的股份为 1所持有表决权,431,9 股41，的0.0985%占公司股份总数。
中其，决情状：1中幼股东表,430, 股答应780，所持有用表决权股份总数的91.2859%占出席股东大会的中幼股东（或股东代办人）。
1978年8月出生4.刘晓梅姑娘：，党员中共，学司帐学专业西南财经大，究生学历硕士研，硕士学位经管学，司帐师（非执业）高级司帐师、注册。途进展股份有限公司管事结业新进入广东省高速公，司帐师及董事会秘书兼证券部部长等地位先后任财政部副部长、财政部部长、副总；至2018年6月2017年7月，掌管副总裁兼董事会秘书地位正在广东景龙扶植集团有限公司；年7月至今2018，财政总监任本公司；年8月至今2018，份有限公司第一届委员会委员任中共广东广州日报传媒股；年8月至今2019，司董事任本公；广报投资有限公司推行董事2020年3月兼任广东；珠海）私募基金经管有限公司董事2020年3月兼任德同广报（；业协会血本运营委员会副主任2020年4月兼任广东省报；日报报业谋划有限公司董事2022年3月兼任广州；大洋传媒有限公司董事长2022年5月兼任广州；任本公司总司理2022年8月。
披露日截止，持有公司股份张强先生未；司其他董事、监事、高级经管职员不存正在相闭闭联与持有公司5%以上股份的股东、实质职掌人及公；门的责罚和证券营业所顺序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看未因涉嫌非法被执法陷阱立案侦察或；盘查平台公示或者被群多法院纳入失信被推行人名单不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然；--主板上市公司榜样运作》第3.2.2条规则的情况不存正在《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭规则其任职资历适应闭联司法原则、规。
络投票的股东及股东代表共11人出席本次股东大会现场聚会和网， 765代表股份,436,2 股69，65.9436%占公司总股本的。
披露日截止，持有公司股份温伟辉先生未；司其他董事、监事、高级经管职员不存正在相闭闭联与持有公司5%以上股份的股东、实质职掌人及公；门的责罚和证券营业所顺序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看未因涉嫌非法被执法陷阱立案侦察或；盘查平台公示或者被群多法院纳入失信被推行人名单不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然；--主板上市公司榜样运作》第3.2.2条规则的情况不存正在《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭规则其任职资历适应闭联司法原则、规。
息披露的实质真正、确凿、无缺本公司及董事会理想成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有乌有记录、误。
行动自公司董事会审议通过之日起一年之内有用布局性存款、告诉存款、按期存款产物的采办。期内有用，资金投资安排公司遵循召募，期组合采办按差异限，刻日不超出一年单个产物的投资。际投资行动时公司正在发展实，规实时施行披露任务将遵循闭联司法法。
： 765表决结果,965, 股答应033，持有用表决权股份总数的 99.9938%占出席股东大会的股东（或股东代办人）所。有用表决权股份总数的1/2所得答应股数超出出席聚会，果为考取表决结。
中其，决情状：1中幼股东表,870, 股答应760，所持有用表决权股份总数的95.1322%占出席股东大会的中幼股东（或股东代办人）。
先生为公司第十一届监事会主席与会监事一律答应推选孙支南，三年任期，至本届监事会任期届满止自本次监事会通过之日起。
》及公司董事会各特意委员聚会事章程的闭联规则遵循《公执法》《上市公司处分规则》《公司章程，实质情状团结公司，第十一届董事会各特意委员会委员董事会答应推选以下董事为公司，三年任期，起至本届董事会任期届满自本次董事会通过之日。如下全部：
披露日截止，持有公司股份段淳林姑娘未；司其他董事、监事、高级经管职员不存正在相闭闭联与持有公司5%以上股份的股东、实质职掌人及公；门的责罚和证券营业所顺序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看未因涉嫌非法被执法陷阱立案侦察或；盘查平台公示或者被群多法院纳入失信被推行人名单不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然；--主板上市公司榜样运作》第3.2.2条规则的情况不存正在《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭规则其任职资历适应闭联司法原则、规。
： 765表决结果,965, 股答应033，持有用表决权股份总数的 99.9938%占出席股东大会的股东（或股东代办人）所。有用表决权股份总数的1/2所得答应股数超出出席聚会，果为考取表决结。
971年10月出生9.范海峰先生：1，国籍中国，久居留权无境表永，理学博士财政管，理学院司帐学系副教育华南农业大学经济管，生导师硕士，计师协会成员广东省经管会，司帐师中级，州市分行和南华大学历任中国扶植银行郴。有限公司和珠海精实测控身手股份有限公司独立董事现任广东久量股份有限公司、安徽晨捷新能源科技。
披露日截止，持有公司股份朱兆龙先生未；司其他董事、监事、高级经管职员不存正在相闭闭联与持有公司5%以上股份的股东、实质职掌人及公；门的责罚和证券营业所顺序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看未因涉嫌非法被执法陷阱立案侦察或；盘查平台公示或者被群多法院纳入失信被推行人名单不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然；--主板上市公司榜样运作》第3.2.2条规则的情况不存正在《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭规则其任职资历适应闭联司法原则、规。
揭晓了答应独立成见独立董事对该议案，司第十一届董事会第一次聚会闭联事项的独立成见》详见同日披露于巨潮资讯网（）《独立董事闭于公。
召募资金安静的条件下公司正在保险临蓐谋划和，滚动性高的理财种类及布局性存款应用闲置召募资金投资低危急、，率、填补公司投资收益有利于升高资金运用效。
1975年6月出生2.曹苏宁先生：，党员中共，文艺学专业南京大学，生学历商量，硕士文学。至2016年6月2001年7月，辑、主任帮理、副主任、常务副主任先后任广州日报社夜班编纂中央编；2019年10月2016年6月至，网总编纂任大洋；至2020年3月2017年8月，部（原新媒体编纂部）管事借调至广州日报社数字编纂；至2022年5月2020年3月，、广州日报报业集团编纂委员会委员任广州日报社全媒体传布中央主任；年3月至今2022，党委副书记、陷阱纪委书记任广州日报报业集团陷阱。
萝伊姑娘正在任职时代为公司进展所做的奉献暗示衷心的感动公司对李俊姑娘、杨彪先生、张统武先生、储德武先生、朱！
年第一次权且股东大会审议通过之日起三年公司第十一届监事会任期自公司2022。未低于监事会人数的三分之一公司监事会中职工代表监事，正在董事和高级经管职员任职时代掌管公司监事的情况不存正在公司董事、高级经管职员及其妃耦和直系支属。
披露日截止，持有公司股份孙支南先生未；联地契元任职表除正在公司的闭，高级经管职员不存正在相闭闭联其与公司其他董事、监事、；门的责罚和证券营业所顺序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看未因涉嫌非法被执法陷阱立案侦察或；盘查平台公示或者被群多法院纳入失信被推行人名单不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然；--主板上市公司榜样运作》第3.2.2条规则的情况不存正在《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭规则其任职资历适应闭联司法原则、规。
9.9938%%权股份总数的 9。有用表决权股份总数的1/2所得答应股数超出出席聚会，果为考取表决结。
见：本所状师以为(三) 结论性意，券法》《股东大会章程》等司法、原则、规章和其他榜样性文献和《公司章程》《股东大聚会事章程》的相闭规则公司本次股东大汇集结和召开轨范、集结人资历、出席聚会职员资历、表决轨范及表决结果均适应《公执法》《证，的相闭决议合法有用本次股东大会通过。
022年8月16日召开公司2022年第一次权且股东大会广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2，了公司第十一届监事会胜利杀青换届推选爆发。会管事的接连性和连贯性为保障公司新一届监事，楼聚会室召开公司第十一届监事会第一次聚会定于同日正在广州市白云区增槎途1113号四，8月12日以电子邮件等样式发出聚会告诉与聚会原料于2022年，主席孙支南先生主办本次聚会由监事会，监事3人应参会，监事3人实质参会。执法》《公司章程》的规则本次聚会的召开适应《公，法有用聚会合。决格式通过了如下决议本次聚会以书面投票表：
运用总额不超出群多币3.8亿元的闲置召募资金举办现金经管该议案提出：公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司决断。号-上市公司召募资金经管和运用的监禁央求》等相闭规则经审核：该事项适应中国证监会《上市公司监禁指引第2，规以及《公司章程》等规则计划轨范适应闭联司法、法，中幼股东甜头的情况不存正在损害公司和。
22年8月16日召开了公司2022年第一次权且股东大会广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于20，了公司第十一届董事会胜利杀青换届推选爆发。会管事的接连性和连贯性为保障公司新一届董事，楼聚会室召开公司第十一届董事会第一次聚会定于同日正在广州市白云区增槎途1113号四，8月12日以电子邮件等样式发出聚会告诉与聚会原料于2022年，长张强先生主办本次聚会由董事，会董事9人聚会应参，董事9人实质参会，经管职员列席聚会公司监事、高级。执法》《公司章程》的规则本次聚会的召开适应《公，法有用聚会合。决格式通过了如下决议本次聚会以书面投票表：
度的低危急短期投资(二) 通过举办适，金应时举办现金经管对暂且闲置的召募资，的投资收益能得到必定，更丰富的投资回报为公司和股东谋取。
： 765表决结果,885, 股答应033，持有用表决权股份总数的 99.9927%占出席股东大会的股东（或股东代办人）所。有用表决权股份总数的1/2所得答应股数超出出席聚会，果为考取表决结。
公司第十一届董事会董事长董事会答应推选张强先生为，三年任期，至本届董事会任期届满止自本次董事会通过之日起。
1964年7月出生8.段淳林姑娘：，国籍中国，久居留权无境表永，告学博士学位武汉大学广。就职于华南理工大学1996年9月至今，授教，生导师博士。闻与传布学院副院长曾任华南理工大学新，品牌传布改进行使中心实行室主任现任华南理工大学广东省新媒体与，告白工程身手中央主任广东省大数据与算计机，学术发动人、华南理工品牌商量所所长华南理工“兴华人才”工程品牌传布，学会常务理事中国告白教学，销学会理事中国品牌营，学术委员会委员中国告白协会，术专业委员会主席广东省告白协会学；扶植智库专家广州市品牌，协会特聘专家参谋广州市告白行业，学院参谋教育广州都邑理工；股份有限公司和广东省省广股份有限公司独立董事广东因赛品牌营销集团股份有限公司、有米科技。
披露日截止，持有公司股份曹苏宁先生未；联地契元任职表除正在公司的闭，高级经管职员不存正在相闭闭联其与公司其他董事、监事、；门的责罚和证券营业所顺序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看未因涉嫌非法被执法陷阱立案侦察或；盘查平台公示或者被群多法院纳入失信被推行人名单不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然；--主板上市公司榜样运作》第3.2.2条规则的情况不存正在《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭规则其任职资历适应闭联司法原则、规。
978年10月出生3.叶韵姑娘：1，党员中共，共闭联学专业中山大学公，学士法学。至2006年5月2001年7月，集团告白处员工任广州日报报业；至2012年4月2006年5月，中央行政帮理、主任帮理、中央副主任先后任广州日报报业集团品牌战术运营；至2015年4月2012年4月，品牌部品牌运营中央副主任任广州日报报业集团战术；至2015年4月2013年12月，展有限公司副总司理兼任广州广报文明发；至2019年9月2015年4月，公司副总司理（主办管事）任广州广报文明进展有限；至2020年3月2015年4月，品牌运营中央副主任（主办管事）任广州日报报业集团战术品牌部；年9月至今2019，展有限公司总司理任广州广报文明发。
扩修身手改造项目（2）贸易印刷，贸易印刷的配置及配套该项目闭键实质是增购。投资15项目总,0万元00，产投资13个中固定资,0万元00，动资金2铺底流,0万元00。经济生意委员会登记该项目已正在广东省，编号为02登记项目。未下手加入该项目尚。
息披露的实质真正、确凿、无缺本公司及董事会理想成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有乌有记录、误。
用总额不超出群多币3.8亿元的闲置召募资金举办现金经管咱们一律答应公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司使，银行布局性存款、告诉存款、按期存款产物投资于安静性高、滚动性好、有保本答允的，额度内正在上述，滚动运用资金能够，层全部料理并授权经管。
揭晓了答应独立成见独立董事对该议案，司第十一届董事会第一次聚会闭联事项的独立成见》详见同日披露于巨潮资讯网（）《独立董事闭于公。
公司谋划经管的需求遵循《公司章程》及，事长提名经公司董，会资历审查通过董事会提名委员，晓梅为公司总司理董事会答应聘任刘，三年任期，至本届董事会任期届满止自本次董事会通过之日起。
： 765表决结果,445, 股答应053，持有用表决权股份总数的99.9870%占出席股东大会的股东（或股东代办人）所。有用表决权股份总数的1/2所得答应股数超出出席聚会，果为考取表决结。
大会召开前正在本次股东，峰先生的原料已提交深圳证券营业所审核无贰言独立董事候选人陈玉罡先生、段淳林姑娘、范海。积投票格式表决本议案采用累，峰先生为公司第十一届董事会独立董事推选陈玉罡先生、段淳林姑娘、范海。情状如下全部表决：
1973年7月出生3.温伟辉先生：，科学历大学专，、注册税务师注册司帐师。业于广东金融学院1998年7月毕，年6月广州银行从事司帐管事1994年1月至1998，广州业成工商代办公司主管财政管事1998年7月至2007年3月，同司帐师事情所广东分所任审计司理2007年4月至2010年5月致；州日报传媒股份有限公司管事2010年6月进入广东广，审计部副司理曾任审计员、；年8月至今2014，审计部分控造人任本公司内部；珠海）私募基金经管有限公司监事2014年11月兼任德同广报（；月26日至今2015年8，工代表监事任本公司职。
披露日截止，持有公司股份黎幼平先生未；司其他董事、监事、高级经管职员不存正在相闭闭联与持有公司5%以上股份的股东、实质职掌人及公；门的责罚和证券营业所顺序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看未因涉嫌非法被执法陷阱立案侦察或；盘查平台公示或者被群多法院纳入失信被推行人名单不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然；--主板上市公司榜样运作》第3.2.2条规则的情况不存正在《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭规则其任职资历适应闭联司法原则、规。
市章程》闭联规则及公司需求遵循《深圳证券营业所股票上，先生为公司证券事情代表董事会答应聘任朱兆龙，秘书施行职责协帮董事会，三年任期，至本届董事会任期届满止自本次董事会通过之日起。
披露日截止，持有公司股份范海峰先生未；司其他董事、监事、高级经管职员不存正在相闭闭联与持有公司5%以上股份的股东、实质职掌人及公；门的责罚和证券营业所顺序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看未因涉嫌非法被执法陷阱立案侦察或；盘查平台公示或者被群多法院纳入失信被推行人名单不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然；--主板上市公司榜样运作》第3.2.2条规则的情况不存正在《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭规则其任职资历适应闭联司法原则、规。
经管职员、见证状师列席本次股东大会（五）公司的个别董事、监事、高级，出具司法成见书并由见证状师。
金的经管和运用为榜样召募资，资者甜头扞卫投，司自律监禁指引第1号一主板上市公司榜样运作》等闭联规则和央求公司遵循《深圳证券营业所股票上市章程》《深圳证券营业所上市公，实质情状团结公司，》（以下简称“《召募资金经管轨造》”）协议了《召募资金专项存储及运用经管轨造，权且股东大会审议通过经2008年第三次。二十四次聚会审议修订了《召募资金经管轨造》2018年10月29日公司第九届董事会第，股东大会审议通过经2018年年度。十五次聚会审议修订了《召募资金经管轨造》2020年12月28日公司第十届董事会第，权且股东大会审议通过经2021年第一次。金经管轨造》遵循《召募资，金实行专户存储公司对召募资，广州大德途支行设立了召募资金专用账户正在交通银行广州海珠支行、中国工商银行，实行苛刻的审批轨范对召募资金的运用，照推行并遵。
中其，决情状：1中幼股东表,950, 股答应760，所持有用表决权股份总数的95.8319%占出席股东大会的中幼股东（或股东代办人）。
填补连锁谋划网点身手改造项目公司正在2008年头下手加入，网点举办了扩张对书报注销售，谋划成绩不睬思但书报刊网点。此因，该项宗旨加入公司暂停了对，出售网点的谋划并了结了个别。年12月31日截止至2008，累计加入召募资金50.97万元填补连锁谋划网点身手改造项目。
978年3月生朱兆龙先生：1，经大学财务系结业于天津财，学历本科，学位学士。团有限公司投资部、深圳香江控股股份有限公司归纳经管部和董事会办公室管事2003年7月至2006年10月先后正在深圳市金海马实业有限公司、香江集，股股份有限公司董事会办公室主任兼证券事情代表2006年10月至2011年4月任深圳香江控；信集团股份有限公司先后任证券部副司理、司理2011年4月至2018年7月正在广州海格通；日报传媒股份有限公司证券部副总监2018年11月至今任广东广州；任本公司证券事情代表2019年8月至今。
履历和专业常识所必定的管事，券营业所股票上市章程》等闭联司法原则的规则其任职适应《中华群多共和国公执法》《深圳证。
于2022年8月16日召开第十一届董事会第一次聚会广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”），置召募资金举办现金经管的议案》审议通过了《闭于公司运用个别闲，有限公司”）拟运用总额不超出群多币3.8亿元的闲置召募资金举办现金经管答应公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文明连锁店，银行布局性存款、告诉存款、按期存款产物投资于安静性高、滚动性好、有保本答允的，额度内正在上述，滚动运用资金能够，层全部料理并授权经管。
工代表监事温伟辉先生联合构成公司第十一届监事会以上两位股东代表监事与公司职工代表大会推选的职，三年任期，通过之日起算计自股东大会审议。
息披露的实质真正、确凿、无缺本公司及董事会理想成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有乌有记录、误。
披露日截止，持有公司股份吴宇姑娘未；联地契元任职表除正在公司的闭，高级经管职员不存正在相闭闭联其与公司其他董事、监事、；门的责罚和证券营业所顺序处分未受过中国证监会及其他相闭部；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看未因涉嫌非法被执法陷阱立案侦察或；盘查平台公示或者被群多法院纳入失信被推行人名单不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然；--主板上市公司榜样运作》第3.2.2条规则的情况不存正在《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号；范性文献和《公司章程》的相闭规则其任职资历适应闭联司法原则、规。
构闭联管事职员须对理财生意事项保密（2） 公司闭联管事职员与金融机，算情状、资金情形等与公司现金经管生意相闭的音信未经应许不得泄漏本公司的理财计划、营业情状太平洋在线结；
和闭联工程已抵达预订可运用形态印报厂扩修身手改造项宗旨配置，月下手加入临蓐从2008年9，条件拔30%以上总产能比项目执行，的进展供给了保险为公司印报生意。影响生意量缺乏但受市集需求的，到宽裕愚弄产能未得。年12月31日截止至2013，目累计加入召募资金15印报厂扩修身手改造项,00万元000.。
讯网（）的《闭于公司董事会、监事会杀青换届推选及聘任高级经管职员、证券事情代表、内部审计部分控造人的通告》全部实质详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资。
修身手改造项目（1）印报厂扩，增购印刷配置及配套该项目闭键实质是，动化印刷线万元引进大型报纸自，产投资13个中固定资,0万元00，动资金2铺底流,0万元00。经济生意委员会登记该项目已正在广东省，编号为81登记项目。
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于公司运用个别闲置召募资金举办现金经管的通告》该议案的全部实质详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券。金经管的核查成见》于同日刊载于巨潮资讯网（）《监事会闭于公司运用个别闲置召募资金举办现。
使该项投资计划权并缔结闭联合同文献正在额度范畴内公司董事会授权总司理行，确采办金额、投资刻日、遴选产物、缔结合同及答应等囊括但不限于：遴选及格专业银行机构动作受托方、明。控造机闭执行公司财政总监，部全部操作公司财政。
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